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人行昌都市中支“五举措”全面推进2018年反洗钱工作

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2018-01-19

来源:人行拉萨中心支行

为进一步推进2018年反洗钱工作,人行昌都市中支行在总结回顾2017年反洗钱工作,分析当前辖区反洗钱形势的基础上,针对反洗钱工作中存在的薄弱环节,提出了新一年做好反洗钱工作的具体措施。

一是强化组织领导。根据当前人员变动情况,及时调整反洗钱工作领导小组成员,明确领导小组成员职责,积极研究审议和督办年度反洗钱重点工作落实,统筹领导辖区反洗钱工作;督导辖区金融机构提高反洗钱工作组织领导能力,强化辖区各县反洗钱工作组织领导水平。

二是强化岗位职责。按照反洗钱工作流程合理配置反洗钱岗位,每个反洗钱岗位都制定详细可行的岗位职责,将反洗钱岗位职责全部落实到人,分解到岗;落实反洗钱系统管理员、操作员职责,做好反洗钱系统维护和业务处理,提高反洗钱工作实效。督导辖区金融机构完善反洗钱岗位分工和岗位职责管理,推进辖区反洗钱人员履职水平。

三是强化监督检查。细化反洗钱检查要点,完善反洗钱现场检查方案,落实反洗钱检查、监督、整改等工作职责;以督促、指导为主,以“提示、通报”为手段,加大辖区反洗钱非现场监控力度。

四是强化辅导培训。反洗钱工作领导小组以反洗钱研讨会、联席会、培训等方式,提高辖区金融机构高管人员反洗钱意识;对反洗钱一线人员,采取集中培训与视频培训相结合、案例宣讲与反洗钱讨论相结合等多形式培训,提升一线人员对可疑行为的识别能力和敏感性;加大辖区反洗钱基础知识培训,讲解反洗钱实务与多发案例,指导辖区金融机构有序开展发洗钱工作。

五是强化宣传教育。建立反洗钱宣传长效机制,长期在各金融机构的营业网点摆放反洗钱宣传资料供群众取阅,利用LED显示屏滚动播放反洗钱相关知识;组织开展反洗钱“宣传周”、“宣传月”等主题宣传活动,扩大反洗钱宣传范围,加强反洗钱相关知识普及,提高辖区群众反洗钱意识;借助辖区助农取款点、金融服务站将反洗钱宣传工作深入到农牧区,提高农牧区反洗钱知识普及,全面推进辖区反洗钱环境建设。

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